錦州銀行違法被罰 未按規(guī)定對(duì)交易單證真實(shí)性等審查

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月6日訊 外匯局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(錦匯檢罰〔2022〕01號(hào))顯示，錦州銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錦州銀行”)存在未按規(guī)定對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的違法事實(shí)，國(guó)家外匯管理局錦州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令2008年第532號(hào))第四十七條第(一)項(xiàng)對(duì)錦州銀行責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得人民幣83259.81元，并處罰款人民幣60萬(wàn)元整。

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令2008年第532號(hào))第四十家用門鈴七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正對(duì)講門鈴的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

　　(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

　　(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

　　(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

　　(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

　　(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

　　以下為全文：

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